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[古越播报] 绍兴首例虚拟货币集资诈骗案告破

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发表于 2018-10-23 10:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟货币.png
当下“虚拟货币”高烧不退,不少犯罪分子“蹭热度”打着“虚拟货币”旗号实施犯罪。近日,柯桥区公安分局经侦大队破获了一起利用虚拟货币进行集资的诈骗案。该团队利用平台制作电子虚拟货币EATK共计7亿枚,架设电子网络商城,采用将积分返利与虚拟货币相结合的模式,利用网络社区及社交软件大肆进行宣传,欺骗了大量受害群众,受害人遍及浙江、辽宁、山东、湖北、湖南等多省市地区。
目前,柯桥警方已对四名嫌疑人采取刑事强制措施,追缴赃款30余万元。
不法分子用一张嘴吸金17万
9月初,区公安分局经侦大队接到受害人杜某的报案,杜某称自己是云南人,购买了杭州翼特电子商务有限公司发行的价值人民币17万多元的虚拟货币,但一个月后,该公司并未兑现早前给予杜某的承诺,杜某决意想要退出时也为时已晚。
眼看着自己的十几万元投资变成了只能看,不能用,更别说是升值的一堆数字,杜某这才意识到自己上当受骗,当即报案。
据杜某回忆,该公司在向杜某推销虚拟货币时还曾承诺过,购买的虚拟货币将会被保本回购,且还许诺了他一个虚拟货币将会升值的投资前景,而杜某也可以在该公司设置的购物商城中用购买到的虚拟货币进行消费,商城内甚至可以购买手机、汽车等产品。
杜某就这样被不法分子为其画下的一张大饼欺骗了。
柯桥警方及时展开立案调查
由于第一次接触电子虚拟货币的报案,区公安分局经侦大队的办案民警格外重视,当即进行受理。在初步调查后发现,杭州翼特电子商务有限公司的注册地虽然在杭州,但他的办公地址其实是在钱清。
通过对公司的经营状况和财务状况进行调查,又对公司的主要负责人、经营人员等管理人员进行了背景调查发现,该公司的经营状况不善,账户上流动资金也很少,而涉及的人员没有正当的经商背景,案件的可疑度直线上升。
为此,民警一边在网上详细搜索相关案件,一边向异地的兄弟单位请教,考虑到从去年9月开始,全国范围内有关于电子虚拟货币诈骗的案件频发,再结合本地的办案情况,民警们进行了详细分析,认为该案确实可疑,所以决定对该案进行立案侦查。通过侦查后柯桥警方发现,杭州翼特电子商务有限公司本身没有技术力量,这款名为EATK的电子虚拟货币也是去深圳找其他公司进行制作,公司也没有任何实体经济支撑,这样看来,案件涉嫌诈骗的可能性更大了。
随后,柯桥警方就将该公司的实际控股人以及管理人员,传唤至大队进行调查。根据几名犯罪嫌疑人的交代,他们从2017年开始就投资电子虚拟货币,但亏损严重,于是决定聚集在一起组建运营一家平台进行融资赚钱。
受害人叙述详细受骗过程
就在民警调查期间,陆续又有不少受害人来柯桥报警,河北人李先生就是其中一个。李先生向记者详细叙述了自己的受害过程。
据李先生回忆,他是从犯罪嫌疑人老尤处接触购买的虚拟货币EATK,三毛一枚的虚拟货币,他订购了十万枚。老尤在宣传时说他们运营着一个网上商城,网上商城涉及的商品不仅种类多,而且价格便宜。EATK会随着网上购物交易流通量的增加,逐渐升值,一旦升值,购买的东西就会愈加便宜。
“我平时网上购物就比较多,这样的宣传就让我很感兴趣。”不但能投资理财,而且还能消费,这买卖还是蛮划算的,于是李先生就心动了,而最打动李先生的还是在宣传时,公司自称旗下的商城是由柯桥某知名企业投资的,但李先生怎么也没想到,购买的虚拟货币不但没有升值,连商城上购物都实现不了,而所谓的知名企业投资,也是子虚乌有的宣传,目的只是为了吸引投资人。
建立商城返利加虚拟货币的平台实施诈骗
早前,记者在柯桥区看守所见到了犯罪嫌疑人尤某。据尤某交代,他最早就是做商城返利平台,起初获利了些许,但返利平台在去年因为国家的政策动向,很多平台都出了问题,尤某抽身较早,损失不大。这时,市面上出现了比特币这一类的虚拟数字货币,尤某便看中了这个新兴方式,转而投资虚拟货币,但不曾想到,虚拟货币本身就是国家不允许的,所以,他的投资出现了腰斩,全部套牢。
这时,朋友找到了尤某。据他们介绍称绍兴本地也有一家做返利平台的公司,并看重了尤某的人脉资源,几个人商议后,决定合作建立一个商城返利加虚拟货币的平台来实施诈骗。
据负责侦办此案的民警徐瀚介绍,其实利用商城返利的模式只是假装为投资者打造一个返现途径,让他们以为自己的投资可以一定有利可图。投资者们往往也会只看重投资带来的回报,却不曾考虑到他存在的风险。徐翰说,民警抓获几位犯罪嫌疑人时,这款电子虚拟货币已经引入了传销团队,并在全国各省市进行了全面推广,粗略算来,受害人达70几人,涉案金额已经上百万元。
任何形式下的投资都需谨慎
无独有偶,就在上个月,柯桥警方在办理一起诈骗案的过程中发现,犯罪嫌疑人林某还涉嫌代炒虚拟货币诈骗,不仅没有收益,还卷走了12名受害人的比特币。
确实,近年来,随着区块链、比特币等加密货币的财富效应被媒体持续炒热,不少不法分子打着区块链、金融创新等旗号,擅自发行虚拟货币、数字货币,以这些方式吸取抱着财富自由梦想的广大投资人的财产,侵害投资人的利益。
人性的贪婪被别有用心的人利用了,诈骗就发生了。为此,柯桥警方特别提醒,警方会持续加大打击电子虚拟货币诈骗的力度,但更重要的还是投资者要提升自我保护意识。开始任何投资之前,应该多花点时间做调查、了解团队、熟悉产品并多了解相关的国家法律政策,再考虑是否投资。

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